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国内正规配资公司排名 夸客金融高管被押解回沪 另有23人被采取刑事强制措施

365财经 2020-02-25 12:46 来源:http://www.cj356.com/ 748个评论

平台曝光 平台名称: 夸客金融 平台网址: https://www.caimigs.com/ 曝光原因: 高管被解压回国 #夸客金融# 上海公安局黄浦分局日前发布关于 夸客金融 的最新案情进展,内容显示,警方成功将

国内正规配资公司排名夸客金融高管被押解回沪另有23人被采取刑事强制措施

  

平台曝光
平台名称: 夸客金融
平台网址: https://www.caimigs.com/
曝光原因: 高管被解压回国
#夸客金融#

上海公安局黄浦分局日前发布关于“夸客金融”的最新案情进展,内容显示,警方成功将潜逃境外的夸客金融平台高管张某阳缉捕归案,另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

  


警方通报称,“夸客金融”平台法定代表人郭某洲、公司高管苏某强、侯某谷、赵某卿、倪某已被公安机关依法执行逮捕。2018年12月14日, 公司高管张某阳被押解回沪。该案另有23名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。目前,案件仍在进一步侦查中。

  


警方透露,警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。国内正规配资公司排名审计过程中发现“夸客金融”平台将部分非法吸收来的资金用于小额现金贷款,其中个别借款人涉嫌诈骗。2018年12月12日,借款人周某因涉嫌合同诈骗罪已被警方依法采取刑事强制措施。“夸客金融”平台借款人应依法履行还款义务,对涉嫌违法犯罪的人员,警方将依法追究法律责任。

  


警方呼吁投资人依法表达诉求、不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

  


 

  


资料显示,夸客金融成立于2014年6月,是上海市互联网金融行业协会首批理事单位,旗下有才米公社、夸克优富、暖心贷3个产品,创始人为郭震洲,存管银行为恒丰银行。官网显示,截至2018年7月31日夸客金融累计成交量为156亿,待偿余额38亿。

  


据了解,今年8月25日,上海市公安局黄浦分局官方微博“警民直通车-黄浦”发布警情通报称,8月21日,上海夸客金融信息服务有限公司法人代表郭某来黄浦公安分局投案,交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日,黄浦公安分局即对该案展开侦查,并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。

  


9月29日,“警民直通车-黄浦”发布案情通报称,9月27日,国内正规配资公司排名涉嫌非法吸收公众存款罪的上海夸客金融信息服务有限公司(“夸客金融”)法人郭某某、公司高管夏某某被黄浦区人民检察院依法批准逮捕。公司另7名高管被警方依法采取刑事强制措施。警方透露,目前警方已冻结、查封夸客金融和涉案人员的9个涉案银行账户资金以及涉案资产,初步追缴涉案资金5亿余元,并全力追查其余涉案资产。公安机关已获取“夸客金融”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。最终清退将依法进行。

  


11月9日,夸客金融官网发布“关于优富员工银行账户冻结的通告”称,因夸客优富属于涉案企业目前处于立案侦查阶段,为配合公安机关调查,所有曾在涉案企业任职人员的银行卡均已被公安机关冻结。国内正规配资公司排名

  
 

 

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