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配资公司股赢家 椒江警方通报“微客金服”理财平台查处情况!_1

365财经 2020-03-02 14:30 来源:http://www.cj356.com/ 1122个评论

平台曝光 平台名称: 微客金服 关注 平台网址: http://www.weikejinfu.com/#/home 曝光原因: 经侦 #微客金服#警方通报 今年7月份,我局接到多名群众报警称:在微客金服 理财 平台被骗。接到报案

配资公司股赢家椒江警方通报“微客金服”理财平台查处情况!_1

  

平台曝光
平台名称: 微客金服 关注
平台网址: http://www.weikejinfu.com/#/home
曝光原因: 经侦
#微客金服#警方通报
今年7月份,我局接到多名群众报警称:在“微客金服”理财平台被骗。接到报案后,我局十分重视,立即成立专案组对“微客金服”平台涉嫌**案件进行侦查,配资公司股赢家现将案件情况通报如下:
1、“微客金服”理财平台隶属于浙江同城金融服务外包有限公司。浙江同城金融服务外包有限公司于2014年3月31日在浙江台州注册成立,法定代表人为李某伟,但实际控制人为李某(男,1986年生,浙江临海人)。2017年10月,李某使用该公司在网上经营“微客金服”平台。“微客金服”平台结构简单,仅有五名员工,公司所有事项均由李某负责,没有专职财务人员。
2、“微客金服”平台建立后,李某以投资理财为名,配资公司股赢家虚构标的骗得投资人款项用于支付公司运营、利息支付、偿还个人债务等。李某因巨额债务先前已被列入失信人员名单,个人账户均被冻结,故其在作案过程中均使用他人账户转移涉案资金。案发后,李某仍有巨额债务未被执行。2018年7月23日,椒江公安分局以涉嫌非法集资罪对李某刑事拘留,李某对实际控制“微客金服”理财平台进行非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。2018年8月31日李某被台州市椒江区人民检察院批准并执行逮捕。
3、目前,警方已调取了平台后台数据与第三方支付数据,同时调取了大量银行账户数据,联系聘请具备司法审计资质的会计师事务所对本案材料进行审计。根据平台数据,配资公司股赢家“微客金服”未兑付金额1400万左右,未兑付人数500余人。因嫌疑人多个账户混合于投资人账户中,工作难度较大,需要进一步甄别,具体金额与人数以审计结果为准。
下一步警方将对其资金去向等作深入调查,最大力度追回赃款,减少投资人损失。
今后,我局将持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查打击力度,保护群众合法权益。同时,也提醒广大群众在投资时,要注意风险防范,对“高额回报”、“一夜暴富”、“快速致富”等所谓的投资项目一定要擦亮眼睛,加强甄别,提高警惕,防止上当受骗。
台州市公安局椒江分局
 

 

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